本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司是始终以节能减排、低碳发展为方向，坚持以做大做强余热锅炉、清洁能源装备、储能设备为核心的能源利用整体解决方案与工程主业这一方针。报告期间，公司的主体业务、生产模式、主要业绩驱动因素等内容未出现重大变化，但是公司对销售模式进行了调整，国内销售模式从原本的按照区域划分到如今按照产品线进行划分，设立了事业部。

  公司主要是做余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供节能环保设备和能源利用整体解决方案。公司是我国顶级规模、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地，被认定为国家级企业技术中心和国家高新技术企业，产品的设计水平、制造工艺和市场占有率均位居行业前列。此外公司作为余热利用设备标委会主任委员和秘书处单位，承担国家标准和行业标准的编制和修订。

  公司实行产品直销模式，客户为电力企业或具有节能减排项目需求的工业公司及其工程总承包商。报告期内销收入占公司主要经营业务收入的比重达90%以上。

  公司根据产品类别、区域设立了电力事业部、冶金环保事业部、石化及解决方案事业部、新能源事业部、新服务事业部及海外事业部，并成立了营销管理中心，对具有销售职能的各个区域及事业部进行统一管理，对余热锅炉以及清洁环保能源设备的需求线索进行挖掘培育。目前公司在国内外市场树立了较高的技术美誉度和品牌知名度，核心优势产品在市场上份额居于前列。此外公司结合自身的技术储备，积极参与客户研发新型余热锅炉产品或解决方案，持续拓展新的能源利用领域。

  公司销售回款的主要节点主要包括合同签订后的预付款、发货款、清点款、验收款、尾款（质量保证金），公司根据客户的资质、项目特点执行不同的销售回款政策。在公司产品技术优势的基础上，公司越来越注重向客户提供全流程服务节能环保解决方案，在产品生产销售和安装外，公司在交付与服务体系下设客户服务部，为客户提供节能环保解决方案，加强项目的现场服务、技术支持和整体项目管理。

  公司采购主要包括原辅材料采购、外扩采购、配套件采购、外协服务采购、安装施工服务采购及其他生产物资采购。其中：

  （1）原辅材料主要是钢管、钢板、圆钢、扁钢、锻件等钢材料，原辅材料供应充足，市场竞争充分，市场价格比较透明，外扩采购主要是由公司提供图纸、供应商制造的结构件、受压件等部件，外扩采购部件的主要材料亦是钢材等材料。

  （2）配套件主要包括公司设计部提供相关技术参数、供应商制造的泵、阀门、电机等定制化辅件，由于其定制化属性强，市场价格敏感度低。

  （3）外协服务则是由公司提供图纸和要求、供应商负责部分工序的零件或组件加工制作服务。

  公司实行“以产定购、加强预测、战略锁价、适量备货”的采购策略。在交付计划制定后，有关项目的原辅材料、外扩、配套件、外协、工程施工服务等采购任务单即生成，同时通过询价或招标等方式，向供应商进行采购；在主要材料采购价格方面，公司采购委员会重视与外部市场机构、战略供应商之间的合作，记录和收集情报评估材料采购机会点与风险管理，用于制定采购策略；公司定期对供应商进行认证和分级管理，汇聚供应商数量，提高供应合作紧密度，评定核心供应商、合作供应商和一般供应商，与主要供应商签订年度框架协议，以确保产品交付及质量的稳定性；在合理预测、供应商战略合作的情况下，公司会针对部分材料进行备货，以应对市场行情变化带来延迟交货、材料涨价的风险。近些年，为应对钢材的价格波动对公司的原材料采购成本及库存价值的影响，公司制定并开展了热卷期货套期保值的业务策略。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  根据2023年5月30日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《西子清洁能源装备制造股份有限公司西子转债跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2023）100040】，发行主体信用等级维持为AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA。

  公司于2023年6月19日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》，同意子公司浙江杭胜锅炉有限公司（以下简称“杭胜锅炉”）出售其持有的位于安吉县安吉临港经济区临港产业园的资产（包含室外附属物、配套设施、青苗、机械设备及土地使用权价值）给浙江兴港建设有限公司（以下简称“兴港建设”）。本次出售资产以资产评估价格作为依据，确定交易价格为人民币5,562.6619万元。由于杭胜锅炉选择全部货币化补偿且资产位于园区规划范围内，根据梅溪镇政策对收购（收储）合法土地一次性奖励1,526.85万元。本次资产出售有利于杭锅工锅及子公司优化资产配置，整合制造资源，提高资产收益，促进公司可持续发展。报告期内，杭胜锅炉已收到上述交易款项及土地一次性奖励，共计7,089.5119万元人民币，目前该出售事项已完成资产过户手续，厂房已腾空完成搬迁交付工作。

  公司在诸暨工厂已基本建设完成，考虑自有工厂产能的负荷和场地利用率，已与出租方在2023年5月31日协商提前中止芜湖基地厂房租赁，相应设备、人员转移至诸暨工厂，诸暨工厂在2023年下半年陆续提升产能，支撑公司未来的产品交付。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月28日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之新能源科技制造产业基地（浙江西子新能源有限公司年产580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目）建设期约为2.5年，预计2024年底投入使用。募集资金将根据建设进度分期支付。为提高资金的使用效率，公司拟使用不超过人民4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

  经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768号）核准，并经深圳证券交易所《关于杭州锅炉集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2022〕71号）同意，杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券11,100,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币1,110,000,000元，期限6年。

  截至2021年12月30日止，公司本次发行的募集资金总额为人民币1,110,000,000元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币10,471,698.11元后实际收到的金额为人民币1,099,528,301.89元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与本次发行可转换公司债券直接相关的发行费用3,226,538.75元后，实际募集资金净额为人民币1,096,301,763.14元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到位情况进行验证，并出具《验证报告》（天健验〔2021〕807号）。

  公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

  根据《杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》“第八节本次募集资金运用”，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过111,000万元，扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

  截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金320,666,685.56元（不包括先期投入），募集资金余额为人民币750,038,491.46元。在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，故存在暂时闲置的募集资金。

  为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率。

  为控制风险，本次公司使用闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。且该等现金管理产品不得用于质押，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

  在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币4亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

  在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司及全资子公司浙江西子新能源有限公司根据公司《募集资金使用及管理制度》负责组织实施。

  公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。

  公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

  本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全并确保公司正常开展业务的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主要经营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

  1、严格筛选购买产品，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。

  2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制产品风险。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部根据谨慎性原则对各项理财产品可能的风险与收益进行评价，向董事长报告。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2024年3月19日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2024年3月28日以现场及通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事ChangIanH（张仁爀）先生、许建明先生以通讯方式表决。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集主持，经全体董事表决形成如下决议：

  《2023年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，年报摘要刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

  《2023年度董事会工作报告》详见公司《2023年度报告》。公司独立董事朱克实先生、史彦涛先生、刘国健先生、胡世华先生、宋明顺先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。

  《2023年度独立董事述职报告》刊登在2024年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

  报告期内，公司实现营业收入807,909.72万元，较上年同期增长10.01%，实现归属于母公司的净利润5,458.19万元，较上年同期下降73.23%。

  以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司董事会认为2023年度利润分配方案合法、合规，遵循公司《章程》规定的利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定和要求，有利于公司的长远发展。

  为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及控股子公司进一步的发展需要，公司及控股子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币150亿元，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序），适用期限为2023年度股东大会审议通过后至2024年度股东大会重新核定申请授信额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由本公司及控股子公司与借款银行协商确定。并同意授权公司及控股子公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

  公司（含控股子公司）拟使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金投资低风险理财产品，并授权公司管理层和控股子公司管理层具体实施。

  详细内容见刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》。

  根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之新能源科技制造产业基地（浙江西子新能源有限公司年产580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目）建设期约为2.5年，预计2024年底投入使用。募集资金将根据建设进度分期支付。为提高资金的使用效率，公司拟使用不超过人民4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

  详细内容见刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  详细内容见刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  十、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；

  天健会计师事务所主要从事上市公司审计业务，其依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2023年度的审计工作中，天健会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2023年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

  根据董事会审计委员会提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

  详细内容见刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》。

  根据日常生产经营需要，公司及公司子公司拟与公司控股股东及其附属企业，其中包括浙江西子重工机械有限公司、蒲惠智造科技股份有限公司等发生日常关联交易。2024年，公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、接受劳务，预计总金额不超过5,080万元。

  2024年日常关联交易预计事项在公司董事会权限范围内，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。公司董事长王水福、董事罗世全、董事许建明属于关联董事，已回避表决。

  详细内容见刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

  公司及子公司拟投入保证金不超过人民币1亿元开展热卷套期保值业务，且所需保证金最高占用额不超过人民币1亿元（不含期货标的实物交割款项）。在上述额度内，保证金可循环使用。业务开展有效期间为2024年4月至2025年3月。公司将利用自有资金进行套期保值操作。

  详细内容见刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

  公司2023年计提资产减值准备34,727.52万元，相应减少了公司2023年度的净利润和归属于母公司股东的所有者权益。

  详细内容见刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

  《2023年度内部控制评价报告》刊登在2024年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

  《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》刊登在2024年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

  详细内容见刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于修订公司章程的公告》。

  详细内容见刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于修订等公司治理制度的公告》。

  《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《对外担保管理制度》刊登在2024年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

  详细内容见刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开公司2023年度股东大会的通知》。

  上述第一、二、四、五、六、七、十、十一、十二、十六及十七项中部分制度尚需提交公司年度股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，决定于2024年4月24日（星期三）召开公司2023年度股东大会，会议有关事项如下：

  3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月24日上午9:15—9:25，9：30—11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月24日上午9：15至下午3：00的任意时间。

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  （1）本次股东大会的股权登记日为2024年4月17日（星期三）。在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。

  8、现场会议召开地点：杭州市上城区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

  上述提案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过并披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

  提案（5）（7）（8）（9）属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

  提案（11）应由股东大会以特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2024年4月18日和4月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电线）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传线）出席现场会议时均需带上原件。

  西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月24日9:15--15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  （说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

  （注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2024年3月19日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2024年3月28日在浙江省杭州市上城区大农港路1216号西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席李俊先生召集和主持，经监事审议、表决，形成如下决议：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2023年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，年报摘要刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

  报告期内，公司实现营业收入807,909.72万元，较上年同期增长10.01%，实现归属于母公司的净利润5,458.19万元，较上年同期下降73.23%。

  以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司监事会认为2023年度利润分配方案合法、合规，遵循公司《章程》规定的利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定和要求，有利于公司的长远发展。

  公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策审议程序符合相关规定，利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司拟使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

  详细内容见刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  根据日常生产经营需要，公司及公司子公司拟与公司控股股东及其附属企业，其中包括浙江西子重工机械有限公司、蒲惠智造科技股份有限公司等发生日常关联交易。2024年，公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、接受劳务，预计总金额不超过5,080万元。

  监事会认为2024年度日常关联交易预计符合公司日常生产经营需要，关联交易定价方式公允，依据招投标结果及参考市场行情报价确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

  详细内容见刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

  经审核，监事会认为公司2023年度计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后将更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

  详细内容见刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、投资金额：公司（含控股子公司）拟使用不超过5亿块钱的闲置自有资金投资低风险理财产品

  3、特别风险提示：拟投资的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

  西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月28日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》，同意在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有暂时闲置资金的使用效率及收益，公司（含控股子公司）拟使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金投资低风险理财产品，并授权公司管理层和控股子公司管理层具体实施，详细情况如下：

  2、投资额度：最高额度不超过人民币5亿元。在上述额度内，资金可循环使用。

  3、投资品种：公司闲置自有资金主要投向低风险理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

  6、资金来源：在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以闲置自有资金进行委托理财，资金来源合法合规。

  （1）公司购买的低风险产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

  （1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  （2）公司审计办公室负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查。

  （3）公司已制订《理财产品业务管理制度》以及《对外提供财务资助管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险。

  （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况做监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  （5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

  在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托打理财产的产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

  公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息公开披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

  公司运用闲置自有资金适度进行投资理财业务是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响企业日常资金正常周转需要，不会影响公司主要营业业务的正常发展。通过实施投资理财业务，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。